Los Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo asumieron el caso y comenzaron la Operación COMPANY-CERES debido a la gravedad de los hechos.

La Guardia Civil, en una operación que abarca nueve provincias, ha investigado a nueve personas y ha identificado a otras 20 como presuntas autoras de una sofisticada trama delictiva. Están acusadas de delitos graves, entre ellos estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil. ¿El modus operandi? Utilizaron el método conocido como «BEC» (Business Email Compromise) para hacerse con un total de 1,176,692 euros pertenecientes a 36 empresas españolas ubicadas en Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia y Cuenca.

Todo comenzó en mayo de 2021 cuando las empresas denunciaron un aumento en los casos de estafa a través del «BEC». Los atacantes interceptaban correos electrónicos destinados a los proveedores con los que habían realizado transacciones comerciales. Luego, desconocidos modificaban estos correos, alterando direcciones de correo electrónico o números de cuenta, para que las transferencias de las empresas perjudicadas terminaran en manos equivocadas.

Tras minuciosas investigaciones y el análisis de 36 cuentas bancarias y numerosos movimientos, se identificaron a los beneficiarios de las transferencias. Los autores no solo utilizaban la identidad de otras personas, sino que en algunos casos abrían cuentas con documentación falsa. Además, tras recibir dinero en las cuentas fraudulentas, realizaban transferencias a cuentas bancarias en países europeos, actuando como «mulas económicas».

La operación ha permitido recuperar 247,371 euros de los 1,176,692 euros estafados y bloquear once cuentas bancarias. En total, se han esclarecido 40 delitos, incluyendo 23 estafas, cinco delitos de blanqueo de capitales, 10 delitos de usurpación de estado civil y dos de falsedad documental.

Nueve personas han sido investigadas en provincias como Barcelona, Granada, Málaga, Valencia, Navarra y Las Palmas. Además, otras 20 personas, una de ellas en prisión, han sido identificadas como presuntas autoras de los hechos investigados.

La operación contó con la colaboración de equipos especializados en la Comandancia de Toledo y se llevaron a cabo diligencias instruidas por nueve juzgados de instrucción en diferentes localidades de la provincia de Toledo.