Con esta técnica suplantaban el número de teléfono real de las sucursales bancarias, llamando a sus víctimas y les alertaban de operaciones fraudulentas en su cuenta, solicitando códigos de seguridad que recibían por SMS y caer en el engaño

Las estafas perpetradas superan el millón y medio de euros y se han conseguido bloquear transacciones fraudulentas por valor de 200.000 euros, dinero que recuperaron las personas perjudicadas

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación exitosa en la ciudad de Barcelona, desarticulando una organización delictiva especializada en estafas mediante la técnica de «spoof» telefónico. Seis personas, dos de ellas menores de edad, han sido detenidas por su presunta implicación en una serie de estafas que afectaron a al menos 60 individuos en las islas Baleares, acumulando un perjuicio económico estimado en un millón y medio de euros.

Bajo el nombre de operación «Fretus», las autoridades desplegaron una investigación exhaustiva que reveló cómo esta organización manipulaba a sus víctimas a través de diversas técnicas, incluyendo el «smishing» y el novedoso método de «caller id spoofing».

La primera fase de las estafas involucraba el envío masivo de mensajes de texto falsificados, suplantando la identidad de entidades bancarias, solicitando a los perjudicados verificar sus cuentas a través de enlaces fraudulentos. Si no tenían éxito con este método, los delincuentes pasaban a la siguiente fase, utilizando el «caller id spoofing» para suplantar los números reales de las sucursales bancarias y llamar a las víctimas. Bajo la falsa premisa de operaciones fraudulentas, solicitaban y obtenían códigos de seguridad para completar las estafas.

La organización no se detenía allí: cuando fallaban en sus intentos iniciales, continuaban suplantando a las víctimas al contactar directamente a los bancos para realizar transferencias de dinero, utilizando un enfoque conocido como «vishing», empleando la voz como medio de engaño.

La acción de la Guardia Civil no solo ha llevado a la detención de los seis presuntos delincuentes, sino que también ha permitido bloquear transacciones fraudulentas por un valor aproximado de 200.000 euros, dinero que fue devuelto a las cuentas de los perjudicados. Además, durante los registros domiciliarios, se confiscaron dispositivos electrónicos y otros elementos clave utilizados por la organización para perpetrar estas estafas. Un vehículo de alta gama, adquirido por el líder de la banda con criptomonedas y valorado en 50.000 euros, también fue incautado.

Los detenidos, todos jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 22 años, enfrentan cargos graves. Cuatro de los implicados mayores de edad han sido enviados a prisión provisional mientras que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a más miembros de esta red delictiva. Esta acción de la Guardia Civil representa un paso significativo en la lucha contra el cibercrimen, especialmente en el ámbito de las estafas telefónicas sofisticadas.